证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-057
杭州老板电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第
二十次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年
建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》
已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；
该议案包括 20 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：
是否需要
变更情 2025 年第二 同意 反对 弃权
序号 制度名称
况 次临时股东 （票） （票） （票）
大会审议
《董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理办法》
《董事、高级管理人员离职管理制
度》
议案 2.01 至 2.20 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》已
于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案之子议案 2.12-2.20 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》与《上海证券报》。
四、备查文件
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
