浙江中坚科技股份有限公司
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次独立
董事专门会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12
月 1 日通过书面的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际
出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举祝锡萍先生主持本次会议，部分董事、
高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有
关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成
如下决议：
一、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
经审核，我们认为本次上海桦之坚机器人有限公司增资扩股暨关联交易事项
主要目的是进一步提升公司业务产业化规模，同时进一步完善企业与员工风险共
担、收益共享的长效激励约束机制，促进企业创新发展。上述交易事项符合公司
的战略规划，符合公司和全体股东的利益，且价格公允、合理，符合市场原则，
未出现损害中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。
我们一致同意将《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》提交公司第五届董事
会第十八次会议审议，关联董事在审议此议案时应当回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（以下无正文）
浙江中坚科技股份有限公司
独立董事：祝锡萍、沈志峰、冯虎田
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