股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-054
中盐安徽红四方肥业股份有限公司
关于制定及修订公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制
度的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会和上
海证券交易所对相关法律法规和规范性文件的修订和要求，公司依据《公司章程》
并结合实际情况，通过制定并修订了公司治理相关制度，提升公司治理水平，满
足监管规定和要求。具体如下：
修订/制 是否需提交
序号 制度名称
定 股东会审议
董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度
上述第 9、10、11、12、13、14 项制度经董事会审议通过后，尚需提交公司
股东会审议。其他制度经董事会审议通过后实施。《独立董事工作制度》《关联
交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》
《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信
息知情人登记管理制度》《内部审计管理制度》《董事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露。
特此公告。
中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
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