证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-54
中钢国际工程技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事
会，会议由公司董事长赵恕昆主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
股东2人，代表股份698,002,305股，占公司有表决权股份总数的48.6533%。通过
网络投票的股东313人，代表股份10,214,614股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东314人，代表股
份10,215,014股，占公司有表决权股份总数的0.7120%。其中：通过现场投票的
中小股东1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络
投票的中小股东313人，代表股份10,214,614股，占公司有表决权股份总数的
出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于增补公司非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意706,921,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8170%；反对1,212,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0117%。表决通过。
中小股东总表决情况： 同意8,919,101股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的87.3136%；反对1,212,913股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的11.8738%；弃权83,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8125%。
提案2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意700,723,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权159,300股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0225%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意2,722,033股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的26.6474%；反对7,333,681股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的71.7932%；弃权159,300股（其中，因未投票默认弃权31,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5595%。
提案3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意706,915,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权568,751股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0803%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意8,913,701股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的87.2608%；反对732,562股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的7.1714%；弃权568,751股（其中，因未投票默认弃权20,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5678%。
提案4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意707,326,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权157,200股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0222%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意9,324,892股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的91.2861%；反对732,922股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的7.1749%；弃权157,200股（其中，因未投票默认弃权26,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5389%。
提案5.00 关于取消公司监事会的议案
总表决情况：同意707,186,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权180,300股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0255%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意9,184,392股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的89.9107%；反对850,322股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的8.3242%；弃权180,300股（其中，因未投票默认弃权26,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7650%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、王秀淼到会见证了本次股东大会，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》等法律法规和《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
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