证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-077
中文天地出版传媒集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日
（二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 64.4150
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开
以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事
会召集，董事长凌卫因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，
由副董事长吴卫东主持本次会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
张其洪，独立董事姜帆，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴卫东、
吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为出席并签署本次会议相关文件。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议之解除协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,229,527 99.0858 918,500 0.8731 43,100 0.0411
本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出
席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,050,127 98.9153 932,600 0.8865 208,400 0.1982
本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出
席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 879,923,459 99.8915 877,100 0.0995 78,000 0.0090
本议案已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 879,830,459 99.8810 907,800 0.1030 140,300 0.0160
额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 874,497,431 99.2755 6,303,128 0.7155 78,000 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 877,769,997 99.6471 3,040,562 0.3451 68,000 0.0078
（二）对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
议案名
案
称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
审 议
《关于
签署<
发行股
份及支
付现金
购买资
议>等
相关协
议之解
除协议
暨关联
交易的
议案》
审 议
《关于
提请股
东会授
权董事
会及其
士办理
本次关
联交易
相关事
宜的议
案》
审 议
《关于
减少注
册资本
暨修订
<公司
章程>
部分条
款的议
案》
审 议
《关于
续聘公
司 2025
年度财
务报告
审计机
构及内
部控制
审计机
构的议
案》
审 议
《关于
度公司
及所属
子公司
向银行
申请综
合授信
额度及
为综合
授信额
度内贷
款提供
担保的
议案》
审 议
《关于
使用自
有闲置
买理财
产品额
度的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
行单独计票。
决权的三分之二以上审议通过；且议案 1 和议案 2 为关联交易事项，公司控股股
东江西省出版传媒集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
见证律师：董龙芳、邓鑫上
中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决程序及表决结果合法有效。
四、报备文件
特此公告。
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