会议资料
股东大会会议资料
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议案一：关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监
议案二：关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案 . 3
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议案一
关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》
并撤销监事会的议案
公司股东：
根据《公司法（2023 年修订）》《中央企业公司章程指引》
《上市公司章程指引》和其他相关规范性文件的要求，结合中国
能源建设股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司制订了
修订《公司章程》并撤销监事会的方案。
本次修订对《公司章程》总体架构、内容、重要事项、文字
表述进行了全面、系统的调整，由原 23 章 268 条优化调整为 12
章 233 条，主要包括公司治理机制、治理主体职权范围、股东权
责、有关重要事项、优化调整境外上市时制订的非必要条款等五
个方面。
本议案拟提请一并审议修订《公司章程》及其附件《股东会
议事规则》《董事会议事规则》、撤销公司监事会、废止《公司
监事会议事规则》、所有监事职务自然免除。同时提请股东大会
授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关经办人员办理因
本次修订公司章程所涉及的工商变更登记备案等相关事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所发
布的《中国能源建设股份有限公司关于修订<公司章程>并撤销监
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事会的公告》（临 2025-062）。
本议案已经公司第三届董事会第五十三次会议、公司第三届
监事会第三十五次会议审议通过，现提请 2025 年第二次临时股
东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股
类别股东大会审议。
中国能源建设股份有限公司
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议案二
关于控股股东不竞争承诺限时完成
事项延期的议案
公司股东：
并中国葛洲坝集团股份有限公司过程中，公司控股股东中国能源
建设集团有限公司（以下简称能建集团）向上海证券交易所出具
了《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争的补充
承诺函》，并于 2023 年底对承诺中的限期完成事项延期 2 年。
因相关原因，能建集团拟再次对其中限期完成的承诺内容进行变
更，将完成时限延期 3 年。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所
发布的《关于控股控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的公告》
（临 2025-055）。
本议案已经公司第三届董事会第五十一次会议、第三届监事
会第三十四次会议审议通过，现提请公司 2025 年第二次临时股
东大会审议。
中国能源建设股份有限公司
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