证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：临 2025-028
上海九百股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会延期
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600838 上海九百 2025/12/4
二、 延期并增加临时提案涉及的具体内容和原因
（一）股东大会延期的情况说明
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会原
定于 2025 年 12 月 10 日召开，并于 2025 年 11 月 25 日披露《上海九百关于召开
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
现因统筹安排相关工作，经公司慎重研究，决定将 2025 年第一次临时股东
大会延期至 2025 年 12 月 16 日 14:00 召开。延期召开的股东大会股权登记日不
变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）增加临时提案的情况说明
公司控股股东上海九百（集团）有限公司在 2025 年 12 月 3 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
本公司董事会提出将《关于公司变更会计师事务所的议案》作为临时提案提交公
司本次股东大会审议，内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司已于 2025 年 12 月 4 日召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审
议通过上述议案，尚需提交本次股东大会审议。
三、 除了上述延期并增加临时提案事项外，于2025 年 11 月 25 日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、 延期并增加临时提案后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼
百乐厅
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日
至2025 年 12 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
议案 1、2、3、4、5 披露于 2025 年 11 月 19 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）；议案 6 披露于 2025 年 12 月 5 日的《上海证券报》
《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海九百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 16
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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