证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-132
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2025-127)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
制度的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《重大投资和交易决策制度》(公告编号:2025-134)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
鉴于公司北京证券交易所公开发行股票实收募集资金净额为 114,569,246.79
元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 136,800,000.00
元，根据《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定以及公
司发展规划和经营需要，现对募集资金投资项目拟投入的募集资金投资额进行相
应调整，具体调整内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公
告》(公告编号:2025-128)
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二
届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事
会审议。
招商证券股份有限公司出具了《关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 22,230,753.21 元（不含增值税）。
截至 2025 年 11 月 30 日，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 13,295,094.34
元 （ 不含增值税）， 本次拟用募集资金置 换已支付发行费用金 额为人民币
北交所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已支
付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-129)。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二
届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事
会审议。
招商证券股份有限公司出具了《关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司使
用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用
闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本
金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，且
购买的产品不作抵押，不用作其他用途，不会影响募集资金投资计划正常进行。
公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述期限内，资金可循环滚动使
用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期
超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使用募集
资金进行现金管理的详细情况见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2025-130)。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议、
第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议通过，同意将该议案提交公司董事
会审议。
招商证券股份有限公司出具了《关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司使
用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
公司于 2025 年 11 月 3 日在北京证券交易所上市，根据相关法律法规规定，
公司需要进行新增股份的工商登记备案，变更登记备案详情请见公司于 2025 年
资 本 、公司类型、修订 <公司 章程 >并办理工商变更登记的公告》(公告编
号:2025-131)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等相关法律、法规、规
范性文件及公司章程的规定，公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第五次临
时股东会，审议本次会议的议案二、议案六。股东会的通知请见公司于 2025 年
五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-133)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
年第一次会议决议》
次会议决议》
金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
集资金进行现金管理的核查意见》
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