证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-087
山东科源制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知已于 2025 年 12 月 4 日以电话、口头等方式送达全体董事，经全体董事一
致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 12 月 4 日以现场和通讯表决
相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。会议
由董事长李红福先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第十七次会议通知期
限，并于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任秦坤女
士担任公司副总经理、董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第
四届董事会届满之日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-088）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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