证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-053
深圳市卫光生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会
议于2025年12月3日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
董事会经审议同意公司及子公司向银行申请不超过 25 亿元的综合授信额度，
在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授权自公司股东会审议通过之日起 3
年内有效。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步加强浆站建设，完善浆站配套设施，提升采浆服务水平，保障公司
原料血浆稳定供应，公司董事会经审议同意公司以现金方式对下属万宁卫光单采
血浆有限公司、安康卫光单采血浆站有限责任公司分别增资人民币 1,500 万元和
人民币 4,000 万元。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于对下属单采血浆站增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会经审议同意公司与合作方签订相关《血液制品技术合作合同》。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于签订<血液制品技术合作合同>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会经审议同意于2025年12月22日在公司办公楼四楼会议室召开2025年
第四次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
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