证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-030
上海九百股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海九百股份有限公司(以下简称“公司”) 第十一届董事会 2025
年第一次临时会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》
、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真
审议并表决，一致通过了以下议案：
一、
《公司关于变更会计师事务所的议案》；
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第四次会
议审议通过，并同意提呈董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于变更会计师事务所
的公告》（公告编号：临 2025-029）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、
《关于延期召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。
公司 2025 年第一次临时股东大会原定于 2025 年 12 月 10 日召开，
现因统筹安排相关工作，
拟将 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025
年 12 月 16 日召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，本次股东
大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年第一次临时股东
大 会 延 期 并 增 加 临 时 提 案 暨 补 充 通 知 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
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