股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-054
金杯汽车股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届董事会第三十一次会议通知，于2025年12月1
日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2025年12月4日上午10:00，在金杯汽车7楼会
议室以现场与通讯结合的方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事
（五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相
关议事规则的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临 2025-056 号公告。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会
非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议全体委员
同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临 2025-057 号公告。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会
独立董事候选人的议案》
；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议全体委员
同意后提交董事会审议，薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议已就
独立董事薪酬事项发表意见，并建议直接提交董事会审议，本议案尚
需提交公司股东会审议。
详见公司当日临 2025-057 号公告。
（四）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议全体委员
同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临 2025-058 号公告。
（五）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议
案》
；
本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、赵向东、孙学龙
和马铁柱回避了表决。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议事先审核
通过，尚需提交公司股东会非关联股东审议。
详见公司当日临 2025-059 号公告。
（六）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的
议案》；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2025-060 号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
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