证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-028
泛微网络科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2025 年 11 月
次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的
方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董
事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
年员工持股计划股票的议案》，关联董事金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、
王玉梅女士回避表决，该议案需提交股东会审议。
鉴于 2023 年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟回购注销本员工持股计
划证券账户所持有的全部股票 423.7118 万股。
具体内容详见具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的公
告》（公告编号：2025-029）。
并修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东会审议。
鉴于公司将回购注销 2023 年员工持股计划证券账户所持有的全部股票
会同意：将公司注册资本由 260,603,073 元减少至 256,365,955 元，根据上述总
股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并在股东会审议通过
后办理工商变更登记等手续。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
已回购股份的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规
定及《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
出售已回购股份不超过 2,544,250 股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告》（公告编号：
年第二次临时股东会的议案》。
特此公告。
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