证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-076
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开了第
七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、修订公司制度的原因说明
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》
的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合
公司实际情况对相关制度进行修订与制定。
二、本次修订及制定公司制度的情况
是否需要提交股
序号 制度名称 备注
东大会审议
是否需要提交股
序号 制度名称 备注
东大会审议
董事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度
互动易平台信息发布及回复内部审核管
理制度
上述制度的修订、制定已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，其中第
余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。
本次修订、制定的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关内
容，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
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