安徽舜禹水务股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书
北京中银（合肥）律师事务所
关于安徽舜禹水务股份有限公司
法律意见书
二○二五年十二月四日
安徽舜禹水务股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书
北京中银（合肥）律师事务所
关 于安徽舜禹水务股份有限公司
法律意见书
中银（合）法意字2025第0759号
致：安徽舜禹水务股份有限公司
北京中银（合肥）律师事务所(以下简称“本所”) 接受贵公司的委托，指
派律师出席并见证贵公司2025年第二次临时股东会(以下简称“本次会议”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”） 等相关
法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
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相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《证券法律业务
管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵
公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开，由公司董事
会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2025 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《安徽舜禹水务股份有限公司关于
召开2025年第二次临时股东会的通知》 (以下简称为“会议通知”)，该会议通
知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会
议的现场会议于2025年12月4日下午14:00在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发
区淮南北路8号行政楼一楼会议室三如期召开，由公司董事长邓帮武主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。经查
验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的
相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
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规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东
代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所
律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计68人，
代表股份97,670,420股，占贵公司有表决权股份总数161,204,758股（总股本扣除
回购股份数量后，下同）的60.5878%。通过现场和网络投票的中小股东61人，代
表股份14,070,420股，占贵公司有表决权股份总数的8.7283％。除贵公司股东（股
东代理人）外，出席、列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及
本所经办律师。
经查验，本所律师认为，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参
加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认
证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了
逐项审议，表决结果如下：
(一) 表决通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》；
同意97,413,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7370%；反
对237,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2428%；弃权19,800股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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中小股东表决情况：
同意13,813,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1407%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的1/2以上审议通过。
(二) 表决通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
同意97,607,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360%；反
对42,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437%；弃权19,800股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的1/2以上审议通过。
本所律师、现场推举的股东代表与见证律师共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。
综上所述，本次临时股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次2025年第二次临时股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次临时股东会的召集人和出席会议人员的资格，以及本次临
时股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。
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（本页无正文，为《北京中银（合肥）律师事务所关于安徽舜禹水务股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》的签署页）
北京中银（合肥）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
娄 丹 洁 叶 小 龙
经办律师：
夏 林
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