证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-72
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月
络投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
表一本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
非累计投票议案
届监事会第三次临时会议审议通过，具体内容公司于2025年12月5日刊登于《证券时报》
《上
海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中：第1项议案详见《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的公告》（公
告编号：2025-70）、《江苏九鼎新材料股份有限公司章程（修订稿）》《江苏九鼎新材料
股份有限公司章程修正案》《江苏九鼎新材料股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》
《江苏九鼎新材料股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》，该议案为特别决议事项，
需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第2项议案详见《公司2025年前
三季度利润分配的预案》（2025-71）。
会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票
结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、持
股凭证、出席人身份证件办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券
账户卡、持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2025年12月18
日17:00前送达或传真至公司）。
山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
联系人：缪振、李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809
电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com
通讯地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（邮编
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.
com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2025 年 12 月 22 日召开的
江苏九鼎新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指
示对下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股
东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累计投票议案
关于修订《公司章程》及附件并取消公司监事会
的议案
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、反对或弃权并在
相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位委托须加盖单位公章。
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