证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临－058
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一项提案。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月4日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年12月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
体时间为：2025年12月4日9:15至15:00期间的任意时间。
力15楼1517会议室。
合的方式。
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 455 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,205,245,910
股，占公司有表决权股份总数的 39.1702%。
通过网络投票的股东 453 人，代表股份 27,184,954 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8835%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于为下属公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意1,220,247,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.0115%；反对11,742,163股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.9528%；弃权440,901股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0358%。
中小股东总表决情况：
同意15,463,990股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的55.9336%；反对11,742,163股，占出席本次
股东会中小股东 有效表决权股份总数的42.4717%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的1.5947%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法
有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年十二月四日
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