大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—060
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12
月 4 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15—15:00。
司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 108 名，代表股份 103,344,837 股，占公司
有表决权股份总数的 28.9969%。
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 100,015,000 股，
占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
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通过网络投票的股东共 105 人，代表股份 3,329,837 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9343%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
审议《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,702,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3784%；
反对 87,198 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0844%；
弃权 555,239 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5373%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 2,702,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 80.7932%；
反对 87,198 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.6069%；
弃权 555,239 股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.5999%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出
具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次
股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
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