证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2025-081
深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：
根据本公司第十二届董事会第五次会议决议，将召开本公司 2025 年第三
次临时股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳美丽生
态股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
上述议案的详细内容参见 2025 年 12 月 5 日刊登于《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。
公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券
账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托
书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托
书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。
（三）登记地点：本公司董秘办。
（四）会议联系方式：
联系人：何婷
联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215
联系邮箱：IR@eco-beauty.cn
联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-
（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小
时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公
司2025年第三次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指
示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
委托人签名（或盖章）：_______________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：_________________________
委托人股东账号：______________ 委托人持有股数：______________
受托人签名：_________________________
受托人身份证号码：_________________________
委托日期：________年________月________日
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股
东加盖法人公章。
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