A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2025-063
H 股代码: 03996 H 股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会、第二次 A 股
类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年12月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9:00
召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
—1—
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日
至2025 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：不适用
二、 会议审议事项
（一）2025 年第二次临时股东大会
序 投票股东类型
议案名称
号 全体股东
非累积投票议案
程》并撤销监事会的议案
延期的议案
（二）2025 年第二次 A 股类别股东大会
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
—2—
非累积投票议案
程》并撤销监事会的议案
注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股
类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳
该股东在 2025 年第二次临时股东大会对上述议案的投票结果。
（三）2025 年第二次 H 股类别股东大会
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
程》并撤销监事会的议案
届董事会第五十一次会议、公司第三届董事会第五十三次会议和
公司第三届监事会第三十四次会议、公司第三届监事会第三十五
次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日和 2025
年 12 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
股东大会的议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国能源建设集团有限公司、
电力规划总院有限公司
—3—
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统
行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中
小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络
有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委
托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主
动提醒股东参会投票，向每一位 A 股投资者主动推送股东会参会
邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用
手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交
易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数
量总和。
(四) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与
股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(五) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复表
决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的
表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
—4—
(六) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情
况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司在
香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk)发布的本次股
东大会有关通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601868 中国能建 2025/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
定代表人身份证明或授权委托书（见附件）、股票账户卡、持股
凭证及受托人身份证办理登记手续；
证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托
书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；
经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异
地股东可采用信函或传真的方式登记；
—5—
（http://www.hkexnews.hk)向 H 股股东另行发出的股东大会通
函及其他相关文件；
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会办公室（北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号
楼）
，邮政编码：100022 。
（三）登记时间
（四）联系方式
联系人：梁汉超
电 话：010-59099962
邮 箱：hcliang0116@ceec.net.cn
六、 其他事项
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
附件：1.2025 年第二次临时股东大会授权委托书
—6—
附件 1
中国能源建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025
年 12 月 23 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为
行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
有限公司章程》并撤销监事会
的议案
时完成事项延期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
—7—
附件 2
中国能源建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025
年 12 月 23 日召开的贵公司 2025 年第二次 A 股类别股东大会，
并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
份有限公司章程》并撤销监
事会的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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