证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-044
湖南博云新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2025
年 12 月 4 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份
有限公司关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，现就召开 2025 年第三
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会的届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 12 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（六）会议的股权登记日
（七）会议出席对象
年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点
湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数:(4)
登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中议案 2、议
案 3.01、3.02 属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持
表决权的 2/3 以上通过；第 3 项议案需逐项表决。
事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；
（三）登记地点及授权委托书送达地点
湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 616 室
邮政编码：410205
传真：0731-88122777
（四）会议联系方式
会务联系人：张爱丽
联系电话：0731-85302297
（五）其他注意事项
出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东
账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有
限公司2025年第三次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案
投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意
编码 对 权
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：(4)
委托人（签字或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
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