证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-49
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
形。
一、会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临
时股东会现场会议的召开时间为2025年12月4日（星期四）下
午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-15:00 中的任意时间。
钻石有限公司院内。
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结合的方式召开。
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本
公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计
数的 39.8555%。其中：
的股东、股东代表或股东委托代理人共计 3 人，代表股份
数的 14.4977%。
者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 1,794 人，代表股份
公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分
高级管理人员和常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列
席了本次股东会。
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三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场
记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 552,920,052 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.6232%；反对 1,703,900 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.3070%；弃权 387,200 股（其
中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0698%。
中小股东总表决情况：同意 10,959,131 股，占出席本次
股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 83.9765% ； 反 对
数的 13.0565%；弃权 387,200 股（其中，因未投票默认弃权
的 2.9670%。
表决结果：该议案获得通过。
事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 548,458,403 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 98.8193%；反对 6,192,649 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.1158%；
弃权 360,100 股
（其
中，因未投票默认弃权 48,500 股），占出席本次股东会有效
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表决权股份总数的 0.0649%。
中小股东总表决情况：同意 6,497,482 股，占出席本次股
东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 49.7883% ； 反 对
数的 47.4524%；弃权 360,100 股（其中，因未投票默认弃权
的 2.7593%。
表决结果：该议案获得通过。
易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 548,442,854 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 98.8165%；反对 6,185,498 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.1145%；弃权 382,800 股
（其
中，因未投票默认弃权 58,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0690%。
中小股东总表决情况：同意 6,481,933 股，占出席本次股
东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 49.6691% ； 反 对
数的 47.3976%；弃权 382,800 股（其中，因未投票默认弃权
数的 2.9333%。
表决结果：该议案获得通过。
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票实施制度>的议案》
总表决情况：同意548,458,354股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的98.8193%；反对6,166,398股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.1110%；弃权386,400股（其
中，因未投票默认弃权61,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0696%。
中小股东总表决情况：同意 6,497,433 股，占出席本次股
东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 49.7879% ； 反 对
数的 47.2513%；弃权 386,400 股（其中，因未投票默认弃权
数的 2.9609%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
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东会决议；
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
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