证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-091
国家能源集团长源电力股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 12
月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附
件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）需在股东会上回
避表决，具体议案及内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披
露的有关公告（公告编号：2025-087、088），同时不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于部分募投项目节余募集资金永
久补充流动资金的议案
关于公司 2026 年日常关联交易预计
情况的议案
关于公司 2026 年存、贷款关联交易
预计情况的议案
关于续聘 2025 年度财务审计机构及
其报酬事项的议案
关于聘请 2025 年度内部控制审计机
构及其报酬事项的议案
（1）关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，会议同意对向特定对象发行股票募集资
金所投资的 10 个光伏项目进行结项，并将募投项目节余募集资金 3,407.77 万元以及现金
管理收益和利息收入（预计不超过 70 万元，实际转出以资金转出日银行结息后的余额为
准）永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-085）。
（2）关于公司 2026 年日常关联交易预计情况的议案
该议案属关联交易事项，已经公司 2025 年第六次独立董事专门会议及第十一届董事
会第二次会议审议通过，会议同意公司 2026 年日常关联交易预计总额为 1,036,805 万元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
（3）关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计情况的议案
该议案属关联交易事项，已经公司 2025 年第六次独立董事专门会议及第十一届董事
会第二次会议审议通过，会议同意公司 2026 年存、贷款关联交易预计情况，预计 2026 年
公司及控股子公司在财务公司每日最高存款限额为 40 亿元，预计 2026 年财务公司向公司
及控股子公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函合计每日余额不高于 200
亿元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
（4）关于续聘 2025 年度财务审计机构及其报酬事项的议案
经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，会议同意续聘中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司及合并报表范围的子公司 2025 年
度财务决算审计及财务咨询等业务，审计费用为 140 万元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
拟续聘财务审计会计师事务所的公告》（公告编号：2025-089）。
（5）关于聘请 2025 年度内部控制审计机构及其报酬事项的议案
经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，会议同意聘请中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度内部控制审计项目的审计机构，审计费用为 37 万元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
拟变更内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2025-090）。
三、会议登记等事项
书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股
份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于 2025 年 12 月 19 日（星期五）上午
办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东会，应按本通知
附件 2 的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
联系人：杨顺；联系电话：027-88717133；电子邮箱：12007863@ceic.com；传真：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（本次股东会无累积投票提案）
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当天）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 22 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
持股性质： ，数量： 。
（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权
由受托人按自己的意见投票。
位印章。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票
提案
关于部分募投项目节余募集资金
永久补充流动资金的议案
关于公司 2026 年日常关联交易预
计情况的议案
关于公司 2026 年存、贷款关联交
易预计情况的议案
关于续聘 2025 年度财务审计机构
及其报酬事项的议案
关于聘请 2025 年度内部控制审计
机构及其报酬事项的议案
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。
同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为
弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授权委托书
相应栏目中用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式
重新打印均有效。关联股东国家能源集团对议案 2.00、3.00 回避表决。
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