证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-032
南京熊猫电子股份有限公司
会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 646
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 237,676,685
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 41,182,000
总数的比例（%） 30.515%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.009%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.506%
份总数的比例（%）
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、2025 年第二次临时股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 236,325,585 84.75% 1,139,700 0.41% 211,400 0.07%
H股 41,182,000 14.77% 0 0.00% 0 0.00%
普通股合计： 277,507,585 99.52% 1,139,700 0.41% 211,400 0.07%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 236,302,585 84.74% 1,144,000 0.41% 230,100 0.08%
H股 41,182,000 14.77% 0 0.00% 0 0.00%
普通股合计： 277,484,585 99.51% 1,144,000 0.41% 230,100 0.08%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 236,290,185 84.73% 1,129,500 0.41% 257,000 0.09%
H股 41,182,000 14.77% 0 0.00% 0 0.00%
普通股合计： 277,472,185 99.50% 1,129,500 0.41% 257,000 0.09%
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 236,256,185 84.72% 1,207,900 0.43% 212,600 0.08%
H股 41,182,000 14.77% 0 0.00% 0 0.00%
普通股合计： 277,438,185 99.49% 1,207,900 0.43% 212,600 0.08%
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议批准《关于修改<公司
章程>部分条款》的议案，
《公司章程》部分条款的具
体事宜
审议批准《关于修改<公司
股东会议事规则>》的议案
审议批准《关于修改<公司
董事会议事规则>》的议案
审议批准《关于取消公司监
事规则>》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过。
三、2025 年第一次 A 股类别股东会议案审议情况
(一)非累积投票议案
理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 236,325,585 99.43% 1,139,700 0.48% 211,400 0.09%
普通股合计： 236,325,585 99.43% 1,139,700 0.48% 211,400 0.09%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 236,302,585 99.42% 1,144,000 0.48% 230,100 0.10%
普通股合计： 236,302,585 99.42% 1,144,000 0.48% 230,100 0.10%
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次 A 股类别股东会所有议案均为特别决议议案，已获出席类别股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过。
四、2025 年第一次 H 股类别股东会议案审议情况
(一)非累积投票议案
理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 41,182,000 100% 0 0.00% 0 0.00%
普通股合计： 41,182,000 100% 0 0.00% 0 0.00%
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 41,182,000 100% 0 0.00% 0 0.00%
普通股合计： 41,182,000 100% 0 0.00% 0 0.00%
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次 H 股类别股东会所有议案均为特别决议议案，已获出席类别股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过。
五、律师见证情况
所
律师：景忠、杨菲
南京熊猫电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A
股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议和类别股
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