证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号:2025-074
合纵科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第六次会议于2025
年12月4日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年12月1日以电子邮件、
微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监
事三人，会议由公司监事会主席张全中主持，会议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会和监事，
由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，同时
对《公司章程》作出相应修订。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，在
公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按照有关
法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
经审议，本次终止实施2022年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律
法规以及规范性文件的规定，本次终止实施均不涉及回购事项，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不
会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，同意公司终止实施2022年限制性股票
激励计划并作废已经授予但尚未归属的494.40万股第二类限制性股票。
内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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