证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-058
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十八次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，根据当前市场环境及公司使用前
次募集资金补充流动资金等实际情况，并结合相关法律、法规、规范性文件，同
意公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排作相
应调整，本次向特定对象发行股票方案的其他内容无变更。具体调整内容如下：
调整前：
本次发行股票募集资金总额不超过 480,000 万元（含本数），在扣除发行费
用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 项目投资总额
资金金额
合计 480,000
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在
本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的
轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次发行股票募集资金总额不超过 478,800 万元（含本数），在扣除发行费
用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 项目投资总额
资金金额
合计 478,800
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在
本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的
轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《湖南裕能新能源电池材料股
份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过该议案。根据股东大会的授
权，本议案无需提交股东大会审议。
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，根据相关法律法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司同步修订并更新编制了《湖南裕能新
能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《湖南裕能新能源电池材料股
份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过该议案。根据股东大会的授
权，本议案无需提交股东大会审议。
案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，根据相关法律法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司同步修订并更新编制了《湖南裕能新
能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《湖南裕能新能源电池材料股
份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过该议案。根据股东大会的授
权，本议案无需提交股东大会审议。
订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，根据相关法律法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司同步修订并更新编制了《湖南裕能新
能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《湖南裕能新能源电池材料股
份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过该议案。根据股东大会的授
权，本议案无需提交股东大会审议。
关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，根据相关法律法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司就本次向特定对象发行股票对公司财
务指标的影响进行了进一步分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司拟采取的措施编制了《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于
向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《湖南裕能新能源电池材料股
份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过该议案。根据股东大会的授
权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《关于代理购电关联交易的公
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事刘干江先生、龙绍飞先生对本议案回避表决。
公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐人出具了核查
意见。
三、备查文件
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月四日
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