证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-075
中达安股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，召集人已
在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 6 人，独立董事戴鸿君、郭鹏程、叶
飞以通讯方式表决，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议。本次董事
会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经审核，董事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文
件的规定，结合公司的实际情况，公司对 2025 年度向特定对象发行股票方案中
涉及发行数量及募集资金总额进行了调整，调整后，本次发行股票数量不超过
容保持不变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司
议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在发行方案基础
上，公司编制了《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中
达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司
报告（修订稿）的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《中
达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中
达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
订稿）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司
可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关
法律法规和规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，结合本次发行拟募
集的资金数量，公司初步确定了募集资金使用方向，并进行了可行性分析，就公
司本次向特定对象发行事项编制了《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中
达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定的
要求，为了保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回
报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，制
定了本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体的承诺（修订稿）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司
公司本次发行拟向特定对象厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）（以下
简称“厦门建熙”）发行股票不超过 42,004,200 股，募集资金总额不超过
与厦门建熙签订了附生效条件的股份认购协议及补充协议。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出
的安排，在协议或者安排生效后，或在未来 12 个月内，直接或间接持有上市公
司 5%以上股份的法人或自然人，视同上市公司的关联人。因此，厦门建熙为公
司关联方，本次发行构成关联交易。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关
联交易的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等法律法规和规范
性文件的规定和要求及公司本次向特定对象发行股票的方案，公司拟与厦门建熙
签署《中达安股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协
议之补充协议》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关
联交易的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司
三、 备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
