证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-073
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025
年12月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年12月1日以邮
件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表
决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他
高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和
监事，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，在公司
股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按照有关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
公司董事会提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商
变更登记、章程备案等相关事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，
确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况
对相关制度进行修订与制定。
出席会议的董事对以下子议案逐项表决，表决结果如下：
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述子议案中，议案2.01至议案2.07尚需提交公司股东会审议。
案》
鉴于公司2024年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了否定意见的审计报告，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》相关的规定，公司应当终止实施2022年限制性股票激励计划并作废激励对
象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票，因此公司决定终止实施2022
年限制性股票激励计划，并将已经授予但尚未归属的第二类限制性股票合计
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对该议案发表了审核
意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
关联董事张银昆先生作为本激励计划的激励对象已回避表决。
同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年12月29日下午14:30
召开2025年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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