证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2025-079
深圳美丽生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会
议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 4 日上午
以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5
人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》
规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-080）。
二、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
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