证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-065
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理
制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订、制定公司部分治理制度的原因说明
为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，修订、制定公司部分治理制度。
二、本次修订、制定公司部分治理制度的情况
序号 制度名称 备注 是否需要提交
股东大会审议
其变动管理制度》
三、其他说明
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全
文。其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《融
资与对外担保管理制度》
《控股股东、实际控制人行为规范》
《会计师事务所选聘
制度》《关联交易管理制度》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
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