证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-075
珠海高凌信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日
（二） 股东会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高
凌信息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 71,986,449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6666
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举何彦峰先生为公司第四届董
事会独立董事
选举郑伟强先生为公司第四届董
事会独立董事
选举郑文军先生为公司第四届董
事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票 票
（%） （%） （%）
数 数
选举何彦峰先生为公
董事
选举郑伟强先生为公
董事
选举郑文军先生为公
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：罗刚、詹雅婧
精诚律师认为，贵公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章
程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
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