证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-085
重药控股股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议
决定召开公司 2025 年第五次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡于股权登记日 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
以上议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详细内容详见本公
司同日发布在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》上的相关公告。
三、会议登记等事项
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证
及复印件、法人股东单位法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位营业执
照复印件，法人股东单位法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，
应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书。
股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。
重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203 证券部
联系地址：重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203 证券部
邮编：401120
联系人：张巧巧、陈畅
联系电话：（023）63910671
电子邮件：000950@cq-p.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司
于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第五次临时股东会，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
委托人： 委托人营业执照号/身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票议案
案的议案
注：1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的
方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托
人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示
的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人签名（或签章）：
法人单位印章：
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