证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-152
江西沐邦高科股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 4 日在江西
省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了
第五届监事会第六次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全
体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方
式通过如下议案：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年
《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》
《上海证券交易所股票上
市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司监事会主
席田原女士及监事涂广伟先生、职工代表监事沈文华女士在监事会中担任的职务
将自然免除。监事会的全体成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，
公司第五届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及
制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-153）。
公司全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司(以下简称“邦宝益智玩具”)
因经营发展需要，向中国民生银行股份有限公司汕头分行(以下简称“民生银行
汕头分行”)申请将金额为 27,506,381.34 元的银行借款展期 1 年。
为保障该笔债务，全资孙公司广东邦宝益智教育科技有限公司、全资孙公司
汕头市伟邦仓储物流有限公司分别与民生银行汕头分行签订《最高额保证合同》，
为邦宝益智玩具的债务提供最高额连带责任保证，保证的最高债权额均为人民币
产线 7 套以及机器设备 102 台作为抵押物，与民生银行汕头分行签订《最高额抵
押合同》，为上述借款提供最高额抵押担保，担保的最高债权额亦为人民币 5,000
万元；上述担保金额合计 1.5 亿元。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司监事会
二〇二五年十二月五日
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