证券代码：920656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-125
浙江海昇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-124）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。
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