证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-055
浙江亨通控股股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议
于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过
了如下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并
结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。
二、关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任
副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-057）。
三、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司董事会
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