证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-062
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）本次董事会会议于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信等方式发出董事
会会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中：
以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。
（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案中关于修订《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制
度》《融资与对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《会计师事
务所选聘制度》《关联交易管理制度》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公
告编号 2025-065）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-066）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号 2025-068）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-069）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于召开“沪工转债”2025 年第一次债券持有人会议的
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于召开“沪工转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》
（公告编号 2025-070）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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