证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-63
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十六次会议通知和材料于2025年11月28日以书面送达及电子邮
件方式发出，会议于2025年12月3日在广州以现场及视频通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、
李定林、范晓东、张昆、杨璐、鄢永昌6位董事现场出席，杜云辉、
胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，
公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于修订《公司资金管理规定》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过了关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资
者暨关联交易的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联
交易的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
(三)审议通过了关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨
关联交易的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易
的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
(四)审议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议
案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避
表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(五)审议通过了关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人
的议案。
同意提名刘国刚先生、李定林先生、范晓东先生、张昆先生、杜
云辉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
该议案分项表决情况如下：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘国刚董事回避表
决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。李定林董事回避表
决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。范晓东董事回避表
决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。张昆董事回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。杜云辉董事回避表
决。
本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
非独立董事候选人简历详见附件 1。
(六)审议通过了关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的
议案。
同意提名陈启卷先生、王晓锦女士、张粒子女士为公司第九届董
事会独立董事候选人。
该议案分项表决情况如下：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈启卷独立董事回
避表决。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事候选人简历详见附件 2。
(七)审议通过了关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
特此公告。
附件：1.非独立董事候选人简历
南方电网储能股份有限公司董事会
附件 1
非独立董事候选人简历
刘国刚先生简历
刘国刚，男，1966 年 4 月生，研究生学历，硕士学位，高
级工程师，现任南方电网储能股份有限公司董事长、党委书记。
主要工作经历：
长；
委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记（2008.01）
；
员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记；
部副主任（期间：2011.05--2012.06 挂职任广西投资集团有限
公司副总经理）
；
发电公司党组书记、副总经理；
发电公司总经理、党组副书记；
发电公司总经理、党委副书记；
总经理、党委副书记；
长、党委书记；
记（2022.10）
。
截至本公告披露之日，刘国刚先生持有公司股票 70,000 股。
刘国刚先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与
持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人
员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，刘国刚先生未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及
《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。
李定林先生简历
李定林，男，1970 年 10 月生，大学学历，学士学位，高级工程
师，现任南方电网储能股份有限公司董事、总经理、党委副书记。主
要工作经历：
理兼计算机及信息管理中心主任；
监察部主任、电气检修工程公司经理，贵州天生桥二级水电开发有限
责任公司总经理部代理总工程师（2002.01）；
（2003.01）
，发电部主任
（2004.03 免），
白水河发电厂厂长
（2002.09）
，
天生桥发电有限公司常务副总经理（2002.09）
；
工程师，中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部筹
备组负责人（2006.08）；
公 司安 全生 产 部主 任 兼天 生桥 水 力发 电 总厂 副厂 长 、党 委 委员
（2008.01 免）
；
生桥水力发电总厂厂长、党委副书记；
公司副总经理、党组成员；
公司副总经理、党委委员；
（2021.06 免）
、副总经理、党委委员；
理、党委副书记；
副书记。
截至本公告披露之日，李定林先生持有公司股票 51,000 股。李
定林先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公
司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系。
截至本公告披露之日，李定林先生未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章
程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。
范晓东先生简历
范晓东，男，1972 年 4 月生，大学学历，学士学位，正高级会
计师，注册会计师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董
事，南方电网储能股份有限公司董事，南方电网产业发展集团有限责
任公司董事，南方电网综合能源股份有限公司董事。主要工作经历：
副总经理；
经理；
南方电网产业投资集团有限责任公司（2025.06 更名为南方电网产业
发展集团有限责任公司）董事，南方电网综合能源股份有限公司董事
（2024.07）
，南方电网储能股份有限公司董事（2024.08）。
截至本公告披露之日，范晓东先生未持有公司股票。范晓东先生
除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司 5%以
上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，范晓东先生未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章
程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。
张昆先生简历
张昆，男，1971 年 2 月生，大学学历，硕士学位，高级工程师，
现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广西电网有限责
任公司董事，南方电网储能股份有限公司董事，南方电网数字电网研
究院股份有限公司董事。主要工作经历：
分局副局长；
长；
处处长；
长；
师，调度处处长；
委委员；
主任、党委委员；
党委委员；
广 西电 网有 限 责任 公 司董 事， 南 方电 网 储能 股份 有 限公 司 董事
（2024.05）
，南方电网数字电网研究院股份有限公司董事（2024.12）
。
截至本公告披露之日，张昆先生未持有公司股票。张昆先生除与
中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司 5%以上股
份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，张昆先生未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》
规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。
杜云辉女士简历
杜云辉，女，1966 年 9 月生，大学学历，硕士学位，副译审，
现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广东电网有限责
任公司董事，深圳供电局有限公司董事，南方电网储能股份有限公司
董事。主要工作经历：
委委员、纪委书记；
记、党委委员（2021.04）
；
纪委书记，南方电网数字电网研究院有限公司临时党委委员、临时纪
委书记；
监事，广西电网公司监事，贵州电网公司监事，深圳供电局监事，广
州可再生能源结算服务公司监事；
广东电网有限责任公司董事，深圳供电局有限公司董事，南方电网储
能股份有限公司董事（2025.02）
。
截至本公告披露之日，杜云辉女士未持有公司股票。杜云辉女士
除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司 5%以
上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，杜云辉女士未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章
程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。
附件 2
独立董事候选人简历
陈启卷先生简历
陈启卷，男，1963 年 7 月生，研究生学历，博士学位，教授，
现任南方电网储能股份有限公司独立董事，天元航材（营口）科技股
份有限公司独立董事。主要工作经历：
(2007.01--2008.01 美国加州大学河滨分校和依利诺大学香槟分校访
问研究)；
席、教授（期间：2022.06--2022.09 云南文山电力股份有限公司独
立董事）
（营口）科技股份有限公司独立董事（2022.12）
。
截至本公告披露之日，陈启卷先生未持有公司股票。陈启卷先生
与中国南方电网有限责任公司、持有公司 5%以上股份的其他股东、
公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，陈启卷先生未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章
程》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。
王晓锦女士简历
王晓锦，女，1963 年 10 月生，研究生学历，硕士学位，高级审
计师，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。主要工作经历：
审计处副处长；
处长；
长；
长；
息处处长；
金处处长；
党组成员；
记；
记；
董事，南方电网资本控股有限公司董事，南方电网财务有限公司董事，
南方电网国际金融有限公司董事。
截至本公告披露之日，王晓锦女士未持有公司股票。王晓锦女士
与中国南方电网有限责任公司、持有公司 5%以上股份的其他股东、
公司董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，王晓锦女士未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章
程》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。
张粒子女士简历
张粒子，女，1963 年 7 月生，研究生学历，博士学位，教授，
现任华北电力大学现代电力研究院院长，电气与电子工程学院电力市
场研究所所长，国投电力控股股份有限公司独立董事。主要工作经历：
学）北京研究生部电力工程系副教授；
授；
（2000.12 被聘为华北电力大学博士生导师）；
务副院长，教授、博士生导师（期间：2014.09--2015.01 华能国际
电力股份有限公司独立董事；2019.06--2020.04 华能新能源股份有
限公司独立董事）
；
工程学院电力市场研究所所长，国投电力控股股份有限公司独立董事
（2021.07）
；
截至本公告披露之日，张粒子女士未持有公司股票。张粒子女士
与中国南方电网有限责任公司、持有公司 5%以上股份的其他股东、
公司董事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，张粒子女士未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章
程》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。
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