证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-061
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯会议方式召
开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主
持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
项目的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
关联董事应思斌、胡健回避表决
该议案经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有十五个交易日收
盘价格不低于“新化转债”当期转股价的 130%，即 25.753 元/股，触发“新化
转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司
董事会决定行使“新化转债”的提前赎回权利。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
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