证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-060
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 16 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东
可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于取消监事会、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
作为投票对象的子议
案数（9）
修订《重大经营、投资决策及重要财务决
策程序和规则》
修订《防范大股东及关联方占用公司资金
管理制度》
提案 1.00、提案 2.01 及提案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 包含子议案，需逐项表
决。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并
披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的须持股票本人身份证件；委托代理人出席会议的，代
理人应须本人身份证件、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、
出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2025 年 12 月 21 日 16:00
前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
部。
地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码：225200
联系电话：0514-86880522
传真：0514-86880505
联系人：童娟、曹伟伟
托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议；
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书格式
附件三：股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本次股东大
会设置总议案。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2025年第三
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同 弃 反
编码
可以投票 意 权 对
非累积投票提案
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
作为投票对象的
子议案数：9
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意
思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪
报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三：
股东登记表
兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2025年第三次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
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