哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
会议资料
（股票代码：600829）
-1-
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
目 录
议案一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ........6
议案三：关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 ........8
-2-
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
为确保哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《哈药集团
人民同泰医药股份有限公司章程》《哈药集团人民同泰医药股份有限
公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下会议须知，请出席股东
会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，本次股东会设秘书处，具体负责股东会
的程序安排和相关会务工作。
二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公
司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/
或公司营业执照，（法人）授权书等）于2025年12月15日办理会议登
记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，
对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予
以制止并报告有关部门查处。
五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东
或股东授权代表应在2025年12月15日14:00以前向大会秘书处登记并
说明发言内容，由大会秘书处集中交大会主席团安排发言，每位股东
或股东授权代表发言原则上不超过3分钟。
六、股东或股东授权代表发言主题应与本次股东会表决事项有关，
-3-
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
-4-
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
一、会议时间：2025年12月16日（星期二）14:00
二、会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长 朱卫东
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知
（二）会议审议事项：
序号 议案名称
非累积投票议案
（三）股东/股东代表发言或询问
（四）回答有关询问
（五）宣布表决方法及推选监票小组
（六）审议并表决议案
（七）宣读会议现场及网络投票表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）宣读股东会决议及签署会议文件
（十）会议结束
-5-
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案一：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保
公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，公司
拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、
第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 11
月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》。
现将该议案提交股东会，请予以审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日
-6-
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案二：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于制定《关联交易管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联方所发生关联交易
的合法性、必要性、合理性和公允性，保障公司、股东和债权人的合
法权益，依据《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定及《公司章程》，公
司拟制定《关联交易管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容
详见公司 2025 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《关联交易管理制度》。
现将该议案提交股东会，请予以审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日
-7-
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案三：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，
避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的
合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《公
司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟制定《规范与关联方资
金往来的管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容
详见公司 2025 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。
现将该议案提交股东会，请予以审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日
-8-
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案四：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为有效促进公司战略发展目标的实现，充分发挥独立董事在科学
决策和监督方面的职能，公司依据独立董事在重大决策、规范运作及
风险防控中承担的职责、发挥的作用及实际工作量，根据《上市公司
独立董事管理办法》等相关规定，结合公司当前发展情况，参考公司
所属地区及同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标
准由原每人 8 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前），该
调整事项自公司股东会审议通过之日起生效。
本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定及公司长远发
展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审
议，关联委员已回避表决，将本议案提交公司董事会审议。本议案已
经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，关联独立董事李文、郭
丹、李文明已回避表决。
现将该议案提交股东会，请予以审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日
-9-
首页
微信公众号
证券之星APP
