证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-063
杭州和顺科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（10）
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
案》
《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议
案》
《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>
的议案》
关于剩余超募资金永久补充流动资金暨注销
募集资金专户的议案
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上 披露的有关公告。
所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.00 需逐项表决。
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格
式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身
份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）
或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的
书面授权委托书；
（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件与前述登记文件一并信函
到公司。
（5）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股
东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。
联系人：吴学友、俞晓露
联系电话：0571-86318555
电子邮箱：security@hzhssy.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 11 楼证券部办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州和顺科技股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码为“351237”，投票简称为“和顺投票”。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 12 月 24 日 15:00。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登陆互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
杭州和顺科技股份有限公司
本人（本公司）___________作为杭州和顺科技股份有限公司股东，兹全
权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2025 年 12 月 24 日
召开的杭州和顺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人
（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本人（本公司）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
委托人姓名/单位签字（盖章）：
委托人身份证/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份性质、数量：
受托人（代理人）签字（或盖章）：
受托人（代理人）身份证号码：
委托权限：
委托有效期限：2025 年 月 日——2025 年 月 日
委托日期：2025 年 月 日
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的
码
栏目可以投
票
非累积投票提案
√
√
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
案》
《关于修订<股东大会网络投票管理制度>
的议案》
《关于修订<非日常经营交易事项决策制
度>的议案》
关于剩余超募资金永久补充流动资金暨注
销募集资金专户的议案
关于为控股子公司提供担保额度预计的议
案
说明：
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
附件 3：
杭州和顺科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人身份证号码/统一社会信用代码
股东股票账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股东签字（签字或盖章）：
附注：
下午 17：00 之前以信函或邮件方式送达公司，不接受电话登记。
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