安徽广信农化股份有限公司
二〇二五年十二月
安徽广信农化股份有限公司
现场会议时间：2025 年 12 月 15 日，14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的律师
会议议程
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员及律师
三、 审议会议议题
四、 股东代表发言、公司领导回答股东提问
五、 现场投票决议
六、 宣读现场表决结果
七、 休会、等待网络表决结果
八、 宣读本次股东会决议
九、 宣读本次股东会法律意见书
十、 签署股东会决议和会议记录
十一、 主持人宣读本次股东会结束
议案 1
安徽广信农化股份有限公司
关于拟向全资子公司增资的议案
各位股东及股东代表：
安徽广信农化股份有限公司（以下简称为“公司”）拟将公司本部农药及中
间体等相关资产、负债、人员等业务整体注入全资子公司安徽广信成辰科技有限
公司（以下简称“成辰科技”）。以 2025 年 8 月 31 日为基准日，经审计，公司拟
整合进入成辰科技资产总计人民币 43.83 亿元，负债总计人民币 1.65 亿元，净
资产总计人民币 42.18 亿元，并将以现金和实物的方式为成辰科技增加实收资
本，增资完成后，成辰科技实收资本由 1,000 万元增加至 20,000 万元。本次增
资事项将根据实际情况进行调整，最终增资的资产、负债情况请以实施结果为准。
本次增资事项主要为优化公司旗下与主营业务相关的资产、人员、技术资源
的利用，厘清并分拆研发、生产与经营管理属性，精进公司整体业务框架，降低
内部协作成本，进一步提高运营和管理效率，拟通过内部增资的方式将公司本部
主营业务整合进入公司全资子公司成辰科技。成辰科技为公司的全资子公司，公
司对其具有形式上和实质上的控制权，此次增资事项不存在实际控制权和资产的
转移与变动，不会损害公司及全体股东的利益。
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
议案 2
安徽广信农化股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为深入贯彻落实新修订的《公司法》、
《股票上市规则》，提高上市公司质量，
切实保障中小投资者的合法权益，进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司
章程》的相关条款进行修订。
本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》
（2025-032），公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续登记
备案等相关事宜，具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
安徽广信农化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
