证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-057
杭州和顺科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届监
事会第十次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司 11 楼会议室以现场方式召开。会议
通知于 2025 年 11 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。
本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言松先
生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
经审议，监事会认为：本次公司修订《公司章程》等事项系公司为全面贯彻
落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决定，有利于
进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修
订，并由董事会审计委员会承接《公司法》等法律法规规定的监事会职权。在公
司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、法规和现
行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修改<公司章程>、修订及新增制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：
议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司拟使用剩余超募
资金募集资金 7,228.73 万元，及相应利息和现金管理收益 2,649.04 万元（具体
金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，本次永久补充流动资金的剩
余超募资金占超募资金总额的 17.92%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永
久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构东兴证券出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于剩余超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》
（公告编号：
经审议，监事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计是公司业务正常发
展的需要，2026 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，
没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，
公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。保荐机构东兴
证券出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-060）。
经审议，监事会认为：公司为控股子公司提供担保有助于解决公司控股子公
司业务发展的资金等需求，促进控股子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极
作用。控股子公司信用状况良好，公司能够控制控股子公司的经营及管理，公司
为其提供担保能切实有效的进行监督和管控，不存在损害公司和其他股东合法权
益的情形。公司控股子公司的其他股东按照出资比例提供同等担保或反担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
特此公告。
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