证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-101
成都乐创自动化技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事安志琨、王健、孔慧勇、毛超、蒋金晗因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
同意公司根据实际情况将募投项目“运动控制系统智能化建设项目”、
“研发
中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-100）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
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