证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-102
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实际出席会议的董事 9 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》
同意公司以自有资金 1 亿元对公司全资子公司麦高证券有限责任公司（以下
简称“麦高证券”）增资，同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相
关事项。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由 14 亿元变更为 15 亿元，麦
高证券仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
（公告编号：2025-103）。
《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买债券的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买债券（风险
等级在 AA 以上），在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的债券总
额不超过 3 亿元。董事会授权董事长吴玉明先生做好日常管理工作，授权有效期
自董事会批准之日起 12 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置自有资金购买债券的公告》（公告编号：2025-104）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
议；
特此公告。
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