证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-065
恒玄科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知
及相关材料已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下
议案：
（一）审议通过《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《 关 于 公司关 联 方与全 资子 公司 共同 投资暨 关联交易公告》（公 告编号：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事 Liang Zhang、赵国光、
汤晓冬回避表决。
本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于修订<员工购房借款管理办法>的议案》
根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，公司对《员工购房借款管理办法》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《员
工购房借款管理办法（2025 年 12 月）》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
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