证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-064
恒玄科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、独立董事专门会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
独立董事专门会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体
独立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。本次会议由
全体独立董事共同推举董莉女士担任会议召集人并主持本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范
性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》《恒玄科技（上海）股份有
限公司独立董事工作制度》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
本次会议由董莉女士主持，经与会独立董事表决，会议通过以下议案：
审议通过《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《 关 于 公司关 联 方与全 资子 公司 共同 投资暨 关联交易公告》（公 告编号：
独立董事专门会议认为：本次投资根据公平、公正和公允的原则，协商确定
出资份额及价格，资金来源为关联方自有资金，并根据各自出资比例承担对应的
责任，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事专门会议同意将此议案提交董事会进行审议。
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司
独立董事：董莉、李现军
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