证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-91
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 1 日以电
子邮件方式发出召开第十届董事会第七次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 12 月 4
日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事长郑
津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，
合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》
方案。公司与柳工香港、中非发展基金有限公司（简称“中非基金”）签署《优先股认
购协议》和《股东协议》，柳工香港向中非基金发行不低于 7 股且不超过 20 股（每股
面值 5,000,000 美元）可赎回、累计分红的优先股，交易金额不高于 1 亿美元；公司与
中非基金签署《保证协议》，对柳工香港在《优先股认购协议》和《股东协议》项下的
金钱支付义务（包括但不限于分红款、回购价款、违约赔偿等）提供不超过 1.5462 亿
美元（约合人民币 10.98 亿元，该金额为测算值，以优先股全部发行后 8 年届满时回购
为假设）的连带保证担保。
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会及审计委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
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柳工董事会公告
n）披露的《柳工关于对子公司发行优先股提供担保的公告》 （公告编号：2025-92）。
二、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》
产品、各种零部件等物资及接受劳务 16.88 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零
部件等物资及提供劳务 6.52 亿元。2026 年预计日常关联交易金额达到公司最近一期经
审计净资产 175.69 亿元的 13.32%。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并全票通过。
关联董事在审议该议案（含子议案）时进行了相应的回避表决。
本议案相关子议案的表决情况如下：
企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决，
非关联董事罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、
李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先
生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄
志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
黄旭先生（过去十二个月内担任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵
先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、
邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
联方）发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先
生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄
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柳工董事会公告
志敏女士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
方）发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、
黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏
女士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先
生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-93）。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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