证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-060
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了全部募集
资金专项账户的注销，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛江国
联 水 产 开 发 股 份 有 限 公 司 向 15 名 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 共 计
民币 18,331,074.47 元后，实际到位的募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。
象发行股票募集的资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》
（众环验字（2022）
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，并提高募集资金的使用效率，切实保护投资者
的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求制定了《湛
江国联水产开发股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管
理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定，对公司的募集资金采取专
户存储制度。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行了专户存储，
并于 2022 年 11 月分别与华福证券有限责任公司（以下称“保荐机构”）、中国建
设银行股份有限公司湛江市分行、广发银行股份有限公司海滨支行、中国银行股
份有限公司湛江开发区支行、中信银行股份有限公司长沙香樟路支行签订了本次
向特定对象发行股票募集资金的三方监管协议。本公司签订的《募集资金三方监
管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
募集资金使用期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定
的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事
会对募集资金使用和管理的监督权。华福证券有限责任公司作为本公司的保荐机
构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表
人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；
三方监管协议的履行情况正常。
三、终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的情况
十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“国联（益阳）食品有限公司水产品
深加工扩建项目”并将相应募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于
募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-012）。2025
年 5 月 7 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2025-030）。
十三次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司终止募集资金投资项目“广东国美水产食品有限公司中央厨房
项目”并将相应募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2025 年 9 月
（公告编号：2025-046）。2025 年 10 月 14 日公
集资金永久补充流动资金的公告》
司 2025 年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2025-048）。
四、募集资金专户注销情况
鉴于公司终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金已实施完毕，相应募
集资金专户不再使用，截至本公告披露日，公司已完成全部募集资金专用账户的
注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
本次注销的全部募集资金专用账户情况如下：
序号 银行名称 银行账号 账户状态
中国 银行股份有限公 司湛
江开发区支行
广发 银行股份有限公 司海
滨支行
中国 建设银行股份有 限公
司湛江市分行
中信 银行股份有限公 司长
沙香樟路支行
五、备查文件
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
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