证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-092
山东联科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 04 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 04 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
议室。
股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章
程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 107,530,810 股，占公司有表
决权股份总数的 49.6616%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 106,877,310 股，占公司有表
决权股份总数的 49.3598%。
通过网络投票的股东 107 人，代表股份 653,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3018%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 1,836,797 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8483%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,183,297 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5465%。
通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 653,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3018%。
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德和衡律师事务所律
师出席或列席了本次会议。北京德和衡律师事务所委派律师对本次会议进行见证，
并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议通过了以下议案：
案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发检测中心建设项目”、
电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”已完成投资并达到预定使用状态，公司
决定对上述项目予以结项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-088）。
总表决情况：
同意 107,244,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7334%；
反对 281,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2613%；弃权 5,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,550,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3103%。
表决结果：本议案获得通过。
公司此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“永拓”），现拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致
同”）为公司 2025 年度审计机构。
鉴于前任会计师事务所永拓已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审
计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公
司拟聘请致同担任公司 2025 年度财务决算审计和内部控制审计机构。
本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于拟变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-089）。
总表决情况：
同意 107,243,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7326%；
反对 275,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2560%；弃权 12,200
股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 1,549,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6642%。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡律师事务所丁伟律师、刘伟律师出席见证，并出具了
《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
表决结果合法、有效。
六、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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